Cách tội phạm Trung Quốc rửa tiền ở quy mô toàn cầu
The Economist - Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy/ Nghiên Cứu Quốc Tế
26/05/2024
Năm 2019, Europol, cơ quan cảnh sát của EU, cho biết hoạt động rửa tiền của các nhóm tội phạm châu Á, đặc biệt là các nhóm Trung Quốc, tạo ra “mối đe dọa ngày càng tăng đối với châu Âu.” Họ nói các băng đảng Trung Quốc “cực kỳ linh hoạt” và đang xử lý “lượng tiền đáng kể” từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.
