Chen Zhi (Trần Chí), doanh nhân gốc Hoa mang quốc tịch Campuchia và Anh, từng được ca ngợi là biểu tượng thành công của giới tài phiệt Đông Nam Á. Là nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group – một đế chế đa ngành phủ sóng bất động sản, tài chính, tiêu dùng tại Campuchia.
Chen Zhi từng xuất hiện với hình ảnh hào nhoáng: Du thuyền, máy bay riêng, đồng hồ Rolex và các bức tranh Picasso. Nhưng tất cả đã sụp đổ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng truy tố ông vì điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đô la.
Theo cáo trạng, Chen Zhi bị cáo buộc tổ chức các “ , nơi hàng ngàn người bị cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Đặc biệt là mô hình “giết lợn” – một hình thức lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tiền số. Mỹ đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD, được cho là liên quan đến hoạt động của Tập đoàn Prince Group.
Điều gây chú ý không chỉ là quy mô vụ án, mà còn là vị thế “bất khả xâm phạm” của Chen Zhi tại Campuchia. Ông được cấp quốc tịch Campuchia, từng là cố vấn chính phủ, nhà từ thiện được vinh danh, nhiều lần xuất hiện với nhiều hào quang sáng chói và có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo xứ Cam.
Dù chính quyền Hun Sen và Hun Manet chưa lên tiếng trực tiếp, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định Prince Group hoạt động hợp pháp và sẽ hợp tác nếu Mỹ cung cấp bằng chứng cụ thể.
Vụ việc đang làm dấy lên nghi vấn về sự bảo trợ chính trị và mức độ ảnh hưởng của Chen Zhi trong nội bộ Campuchia. Nhiều nhà quan sát cho rằng, sự im lặng của giới chức Campuchia trước các cáo buộc nghiêm trọng từ Mỹ và Anh là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa giới tài phiệt và quyền lực chính trị xứ này.
Chen Zhi hiện đang lẩn trốn, trong khi các cơ quan điều tra quốc tế tiếp tục mở rộng vụ án. Vụ truy tố không chỉ phơi bày một đế chế lừa đảo tinh vi, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và trách nhiệm của các chính phủ trong việc kiểm soát hoạt động tài chính xuyên biên giới.
Dù muốn dù không, vụ việc này đã làm đế chế Hun Sen bị mất mặt nặng nề.
Trên mạng xã hội đang râm ran tin đồn rằng một số “trại lừa đảo” sẽ được di dời sang các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Hy vọng chỉ là tin đồn, kẻo lại có thêm nhiều nạn nhân người Việt.
NT Ngọc
